Crimen y Justicia
Camboya liquida banco de magnate chino detenido tras ser acusado de liderar red de estafas
Pekín, 8 ene (EFE).- China confirmó este jueves la repatriación desde Camboya de Chen Zhi, al que las autoridades identifican como líder de una red transnacional de fraude y juego ilegal, en una operación realizada con apoyo de Nom Pen y presentada por Pekín como un avance en la cooperación bilateral contra el crimen organizado.
El Ministerio de Seguridad Pública chino informó de que Chen Zhi fue escoltado a China el miércoles desde Nom Pen con la colaboración de las autoridades camboyanas y que, una vez en el país, quedó sometido a “medidas coercitivas” conforme a la ley mientras continúan las investigaciones.
Según el comunicado, la red estaría implicada en delitos como estafa, explotación de casinos, operaciones comerciales ilegales y ocultación de ganancias ilícitas.
Las autoridades chinas señalaron que el caso se encuentra en fase de instrucción y que prevén emitir próximamente órdenes de búsqueda contra otros presuntos miembros clave de la red.
El ministerio subrayó que continuará persiguiendo a los fugitivos y exhortó a los implicados a entregarse para optar a un posible trato más favorable, sin aportar más detalles sobre el alcance de las pesquisas.
China afirmó que la lucha contra el fraude en telecomunicaciones y el juego ilegal en línea es una “responsabilidad compartida” y reiteró su disposición a trabajar con países de la región, incluido Camboya, para desmantelar este tipo de redes.
El anuncio se produce tras la detención de Chen Zhi en Camboya y su posterior extradición a China, anunciada este miércoles por Nom Pen.
El empresario, fundador del conglomerado Prince Group, había sido señalado por autoridades estadounidenses por supuestamente dirigir centros de estafa en línea y redes de trata de personas en el Sudeste Asiático, acusaciones que el grupo negó en su momento.
En los últimos meses, varios países y territorios de la región, entre ellos Singapur, Taiwán y Hong Kong, han adoptado medidas regulatorias y judiciales contra empresas y activos vinculados al conglomerado, en el marco de una cooperación internacional reforzada contra el fraude transfronterizo y el blanqueo de capitales. EFE
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