Crimen y Justicia
Condenado en EE.UU. un exmilitar venezolano por lavado de dinero y soborno a funcionarios
Miami, 23 may (EFE).- Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de Florida a un año de cárcel por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a funcionarios del país caribeño y fraude a instituciones financieras, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, se había declarado en marzo pasado culpable de un caso de fraude a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi).
Escalona admitió haber participado en un «plan ilegal» con sobornos que «implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela».
La trama delictiva financiaba «supuestas importaciones de alimentos a Venezuela» mediante sobornos y fraudes, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.
Escalona y sus cómplices llevaron a cabo el plan, en parte, presentando a sabiendas solicitudes fraudulentas a Cadivi para engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que liberaran dólares estadounidenses en beneficio de Escalona y sus cómplices.
Las solicitudes fraudulentas fueron presentadas para supuestamente financiar la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron «un artificio para enriquecer a los conspiradores».
La operación fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.
Escalona admitió que organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento.
En otro caso, Escalona ordenó a otro compinche que transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos.
Las cinco transferencias electrónicas ilícitas sumaron unos 420.00 dólares.
Escándalo en Colombia por este romántico video del Presidente Petro con una mujer trans
La producción industrial de EE.UU. cae dos décimas en mayo
La Casa Blanca resta importancia a comentarios de Biden sobre “bombardeo indiscriminado” de Israel
-
Economíahace 3 díasExpertos advierten que las deportaciones masivas de Trump podrían propiciar la caída del PIB de EE.UU.
-
Crimen y Justiciahace 3 díasNicolás Maduro advierte que la oposición «se va a arrepentir» si intenta sacarlo del poder
-
Vida y Esparcimientohace 24 horasEl adulterio deja de ser delito en Nueva York después de un siglo
-
INMIGRACIÓNhace 3 díasAlcalde Nueva York contra deportaciones masivas
-
Clima y desastreshace 3 díasEl alcalde de Nueva York prohíbe los fuegos artificiales por la sequía
-
Culturahace 4 díasCher confiesa que tuvo pensamientos suicidas durante su matrimonio con Sonny Bono
-
Localeshace 3 díasAnulan el voto de Cooper a la HB10
-
Culturahace 3 díasLa banda venezolana Rawayana, nominada a los Grammys: «Todo es identidad»