El Fiscal General Jeff Jackson obtiene nuevos compromisos de WeChat para combatir el lavado de dinero relacionado con el fentanilo

RALEIGH – El fentanilo mata a unos seis habitantes de Carolina del Norte y a más de 100 estadounidenses al día. Miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico se blanquean cada año a través de una red bancaria clandestina que depende en gran medida de la plataforma de mensajería WeChat. Hasta ahora, la compañía ha hecho poco para ayudar a las fuerzas del orden a detenerlo.

Eso acaba de cambiar.

El Fiscal General Jeff Jackson anunció hoy que una coalición bipartidista que él lideró ha obtenido compromisos específicos y ejecutables de WeChat para ayudar a las fuerzas del orden estadounidenses a interrumpir el lavado de dinero relacionado con el fentanilo en su plataforma.

“Si quieres detener el fentanilo, tienes que ir tras el dinero. Eso es lo que hicimos con WeChat, una aplicación de mensajería con sede en China”, dijo el Fiscal General Jeff Jackson . “No estaba haciendo lo suficiente para detener el lavado de dinero, así que les dimos 30 días para responder a nuestras demandas y les dejamos claro qué pasaría si no lo hacían. Respondieron. Las fuerzas del orden ahora tienen herramientas que antes no tenían para ir tras el dinero que alimenta la epidemia del fentanilo”.

En mayo, el Fiscal General Jackson lideró la coalición que envió a WeChat una carta pública que detallaba la evidencia del papel de la plataforma en facilitar el proceso de lavado de activos y exigía medidas concretas. A él se unieron los Fiscales Generales de Carolina del Sur, Colorado, Misisipi, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire y Kentucky, miembros de ambos partidos.

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WeChat ahora ha asumido los siguientes compromisos:

• Implementar herramientas para identificar y reportar patrones de coincidencia de contenido público y semipúblico asociados con la coordinación del lavado de dinero y el tráfico de drogas, como publicaciones que publicitan servicios de intermediación o solicitan transacciones de efectivo en grandes cantidades.
• Cumplir con solicitudes legales de información básica de la cuenta (ID de WeChat, número de teléfono vinculado, dirección de correo electrónico y metadatos) vinculadas a investigaciones policiales específicas.
• Responder a las solicitudes de emergencia y preservación de las fuerzas del orden dentro de las 48 horas.
• Conservar los datos solicitados por las autoridades policiales mientras dure la investigación o el caso pertinente.
• Mantener un contacto policial dedicado para procesar las solicitudes de manera oportuna.

La aplicación hermana de WeChat, Weixin, con sede en China, aún opera bajo las leyes chinas de privacidad de datos y actualmente no responde a las solicitudes de las autoridades estadounidenses. Dado que muchos de los intermediarios financieros que facilitan estas transacciones tienen su sede en China, cerrar esa brecha es la próxima prioridad, y la coalición de fiscales generales está trabajando activamente en ello.

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