Crimen y Justicia
La policía italiana desmantela un banco clandestino chino que blanqueaba dinero en Europa
Roma, 25 oct (EFE).- La policía italiana ha desmantelado un banco clandestino chino que se ocupaba de recoger el dinero de sus clientes para blanquearlo a través empresas fantasmas que hacían circular el dinero por Europa, informó este viernes la Guardia de Finanzas italiana (policía de delitos fiscales y aduanas).
La organización blanqueaba el dinero a través de un sistema transferencias de empresas fantasma y facturas falsas a varios países europeos, entre ellos España, Grecia, Bulgaria, Francia, Alemania, Estonia, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, para después enviarlo a China o devolverlo a Italia.
El banco clandestino contaba con cajeros escondidos y tres ventanillas bancarias ocultas una en una casa, otra en la sede de una agencia de viajes y una tercera en un supermercado.
Los clientes después retiraban el efectivo e ingresaban una cuota en cuentas corrientes nacionales y extranjeras de los supuestos miembros de la asociación criminal.
En la operación ha sido detenidas 33 personas en las regiones italianas de las Marcas, Emilia Romagna, Apulia, Veneto, Toscana, Lombardía, Abruzos, Campania, Piamonte y Lacio.
Además la policía se ha incautado de 116 millones de euros, nueve propiedades, cinco negocios de restauración, cuentas bancarias y automóviles de lujo.
-
Localeshace 2 díasDos maestras de una escuela chárter de Raleigh ganan una subvención de $2,000 para ayudar a financiar un aula al aire libre
-
Localeshace 2 díasPadres del condado de Wake amenazan con demandar por la opción de sacar a sus hijos de la clase de un profesor transgénero
-
Internacionaleshace 2 díasLa semana difícil de Carlos III: del explosivo libro del hermano de Lady Di al regreso de Harry
-
Nacionaleshace 2 díasTrump anunció avances para la instalación de una base militar en Polonia
-
Vida y Esparcimientohace 2 díasMaría José Ramírez Braíz, fundadora de Te Lo Cuento News y Latinos Connect, es seleccionada como Obama Foundation Leader 2026–2027
-
INMIGRACIÓNhace 4 días
Colombia endurece su política migratoria: inician operativos de control y expulsión en la frontera con Venezuela
-
DEPORTEShace 3 díasCristian ‘Kily’ González asume el mando del Inter Miami hasta 2028: un proyecto de élite con la mira en la Campeones Cup
-
Culturahace 3 días‘Spider-Man: Brand New Day’ hace historia y se corona como la película más taquillera de todos los tiempos en EE.UU.